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2012年度第一次临时股东大会会议决议
2012/2/27
2012年度第一次临时股东大会会议决议
2月27日, 2012年度第一次临时股东大会在公司老办公楼三楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表13名，其他董事、监事和高级管理人员一并参加，公司董事长施卫东先生主持本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。
与会股东及股东代表经认真审议，以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案：
一、审议通过《公司拟修改部分超募资金使用计划的议案》，同意公司将使用超募资金4500万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地修改为使用超募资金2500万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地；将使用超募资金2500万元用于注册设立浙江拉斯维加斯3499水晶玻璃有限责任公司项目修改为使用超募资金1500万元用于注册设立浙江拉斯维加斯3499水晶玻璃有限责任公司项目。
二、审议通过《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司-凤阳德祥新材料有限公司（暂定名）议案》，同意公司使用超募资金2000万元注册设立全资子公司凤阳德祥新材料有限公司。
三、审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司-滁州拉斯维加斯3499晶质玻璃有限公司增资的议案》，同意公司使用超募资金8000万元对全资子公司滁州拉斯维加斯3499晶质玻璃有限公司增资，增资后滁州拉斯维加斯3499晶质玻璃有限公司注册资本为1.3亿元。
皖公网安备 34112602000162号